反洗錢的問題和建議報告

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市分行會出處：

二00五年是我行反洗錢工作得到大力推動的一年，在省、市分行的指導下，自年初以來，我行就加大了反洗錢工作的力度，同時結合反洗錢的宣傳工作，努力提升我行員工反洗錢的意識。現將我行在反洗錢工作中存在問題及二00六年工作建議匯報如下：

一、涉及問題：

1、由于反洗錢工作一直以來未被提上平常工作的重心，現加強反洗錢工作后，不少員工僅能將該工作停留于意識形態之中，對于如何做好反洗錢工作，明顯力不從心。

2、對于有關反洗錢工作的業務培訓工作未跟上，反洗錢學習僅存于員工自發學習的階段。

3、有關反洗錢的檢查工作不足，同樣存在檢查過程中有關制度運用不熟，重點不突出的情況。

4、反洗錢的戶外宣傳工作的形式和次數達不到應達的要求，因而其宣傳效果不夠明顯。

二、對二00六年反洗錢工作的建議：公務員之家

1、加強反洗錢工作的組織工作，把反洗錢工作落到實處。

2、組織有關反洗錢工作的業務培訓的經驗交流，提高員工反洗錢工作的能力和臨柜工作經驗。

3、進一步規范反洗錢的檢查工作要求，增強檢查力度，擴大反洗錢的檢查范圍。

4、以多形式的宣傳活動，營造反洗錢的社會氛圍。

總之，通過認真做好反洗錢工作，我行在過去的一年中，對“反洗錢”這一概念不僅提高了認識，同時收到了一定效果，尤其是增強了員工意識；同時，對于此項工作我們明顯還做得不夠，因而我行將在來年更加努力，力爭做得更為完善！