企業董事會基金管理工作規定

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第一章總則

第一條為了進一步加強公司董事會基金（以下簡稱基金）的管理，充分發揮基金在公司經營管理工作中的調節激勵作用，依照基金設立原則制定本辦法。

第二條基金的資金來源為以5％的比例從公司當年的銷售收入總額中提取。

第三條基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經營管理上具有高精尖技術的、在工作中表現突出、成績卓著的等人員的津貼性補助或獎勵。

第二章基金的管理

第四條基金的日常管理由公司財務部和公司董事會秘書處共同管理。

第五條財務部負責：（1）基金的收支等帳務往來及處理；（2）定期向董事會報告基金的收支情況；（3）對基金的使用情況進行預算統計。

第六條秘書處負責：（1）有關基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔；（2）有關基金收支方面的報告草擬；（3）有關基金使用方面的材料的擬定印發；（4）有關基金方面的規章制度的制訂以及執行情況的監督。（5）董事會對有關基金方面的決議精神的落實貫徹。

第三章基金的使用

第七條津貼部分津貼分為一等技術津貼（每月2000元）、二等技術津貼（每月1000元）、管理津貼（每月500元）、人才津貼（每月500—2000元）。

1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術津貼：（1）具備與公司現在或未來發展相關的高精尖技術且工作業績優良，具有較高的敬業精神；（2）對公司產品或技術有著重大革新、發明且能夠帶來明顯經濟效益的。

2、凡符合下列條件的，可享受二等技術津貼：具備與公司現在或未來發展相關的先進技術且工作業績良好，有著較高的敬業精神。

3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：管理業績十分突出，具有較高的敬業精神，業績考核全年在95分以上的部門主管以上的管理人員。

4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：（1）具有與公司業務相關的高精尖技術的高級人才；（2）具有高級管理技能的高級管理人才；（3）具有高級市場營銷技能的高級市場銷售人才。人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進而設立的。

第八條獎勵部分凡符合下列條件者，獎勵基金2000—5000元：

1、在公司經營管理上取得突出成績的；

2、對公司有著突出貢獻的；

3、公司經營目標超額完成30％以上的，除按責任書給予的應有提成外；

4、公司總經理在任期內工作出色，經營有方或能夠連續盈利或扭虧為盈；

5、在任期內表現出色、業績突出的總經理辦公會成員；

6、董事會認為其他需要獎勵的。

第九條基金的使用程序

1、公司董事會對基金擁有使用處理權。

2、基金的具體使用程序：（1）對于符合享受津貼待遇的人員，應由總經理辦公會以書面報告的形式向董事會推薦，報告中必須載明該人員所享受的津貼種類、標準以及理由，并附相關材料。（2）對于符合受獎標準的人員，應由公司總經理以書面報告的形式向董事會提出獎勵的建議，并附相關實際材料。（3）公司董事會秘書處接到推薦材料，應先以“董事會會議簽單”的形式送董事長審閱后送董事會成員會簽。（4）董事會全體成員會簽通過后，以董事會決議的形式，報董事長審批后發文執行。（5）對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助，應由董事長召集董事會全體成員研究決定。研究通過后，以董事會議紀要形式，報董事長審批后發文執行。

第四章附則

第十條對于總經理的獎勵，由董事長推薦，董事會研究決定。

第十一條基金除用于津貼補助和獎勵外，如用作其他用途，則由董事長召集董事會成員共同研究通過，如通過，則以董事會議紀要的形式行文執行。

第十二條基金的發放為封閉式發放。

第十三條本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發生任何關聯。

第十四條本辦法中有關津貼補助與獎勵可同時獲得。

第十五條本辦法自之日起執行，解釋權歸公司董事會。

年元月十日